上海自動化儀表股份有限公司第六屆董事會第十七次會議決議公告 

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自儀股份12.33+0.554.67%有限公司第六屆董事會第十七次會議于2010年9月21日在公司一樓會議室（虹漕路41號）召開，會議應到董事12名，實到董事11名。獨立董事戴繼雄因出國未能出席，委托獨立董事歐陽令南出席并對本次議案代為表決。董事長徐子瑛女士主持會議。公司監(jiān)事及副總等管理人員列席了會議，會議符合《公司法》、《公司章程》的有關規(guī)定。 

　　會議經逐項審議表決，通過并形成了如下決議： 

　　一、會議以12票同意、0票反對、0票棄權通過《關于組建上海捷通交通系統(tǒng)有限公司（暫定）的議案》。（詳見公司臨2010-016號"對外投資"公告） 

　　二、會議以12票同意、0票反對、0票棄權通過《關于調整公司董事會戰(zhàn)略、審計、 

　　薪酬與考核和提名委員會成員的議案》。 

　　鑒于個別董事變動，公司董事會同意對董事會戰(zhàn)略委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會和提名委員會部分委員作相應調整： 

　　1、增設黃建民董事為公司第六屆董事會戰(zhàn)略委員會副主任委員。 

　　2、戰(zhàn)略委員會調整如下：原委員莊松林調整為李鶴富、原委員范幼林調整為朱域弢、原委員章建新調整為張駿彪； 

　　3、審計委員會調整如下：原委員肖衛(wèi)華調整為何曉勇，原委員朱惠良調整為張駿彪； 

　　4、薪酬與考核委員會調整如下：原委員肖衛(wèi)華調整為朱惠良； 

　　5、提名委員會調整如下：原主任委員莊松林調整為李鶴富，原委員范幼林調整為朱域弢。 

　　三、會議以12票同意、0票反對、0票棄權通過《關于推薦錢曉莉女士為公司董事會證券事務代表的議案》。 

　　特此公告 

　　上海自動化儀表股份有限公司董事會